نموذج لكشف معاملات العملات الرقمية ذات الغرض الواضح

تتقدم جريمة الاحتيال المالي بالتوازي مع الابتكار في مجال المالية. وبالتالي، ظهر تكنولوجيا البلوكشين والتي تجسد أيضًا إخفاء المعاملات المالية من خلال استخدام إزالة الهوية عن تكنولوجيا البلوكشين. تحدد هذه الدراسة المعاملات المشبوهة من Binance، وهي عملة رقمية مفتوحة المصدر، من خلال تعريف وكشف محافظ العملات الرقمية. من خلال سحب بيانات التعريف لـ 38,526 محفظة من etherscan.io، تحقق هذه الدراسة في المعاملات ذات الغرض الواضح. نفذت هذه الدراسة خوارزمية توقع التعلم غير الخاضع للإشراف (EM) لتجميع مجموعة البيانات. استنادًا إلى الميزات التي تم هندستها من التعلم غير الخاضع للإشراف، قمنا بتنفيذ كشف الشذوذ باستخدام Random Forest (RF). في هذه الدراسة، قدمنا نظرة ثاقبة حول وضع علامات على محافظ العملات الرقمية من خلال تقديم نموذج لكشف العملات الرقمية ذات المعاملات الغير طبيعية. نحن ن advocates أن وضع علامات على المحافظ ذات المعاملات الواضحة قد يساعد المؤسسات المالية، والقطاعات الخاصة، والاستخبارات المالية، والوكالات الحكومية في تحديد وكشف المعاملات ذات الأنشطة غير المشروعة.