نهج بايزي لتحديد مستخدمي بيتكوين

بيتكوين هي عملة رقمية ونظام دفع إلكتروني يعمل عبر شبكة من نظير إلى نظير على الإنترنت. واحدة من أهم خصائصها هي المستوى العالي من الخصوصية الذي توفره لمستخدميها. يتم التعرف على المستخدمين من خلال عناوين بيتكوين الخاصة بهم، والتي هي سلاسل عشوائية في السجلات العامة للمعاملات، سلسلة الكتل. عندما يقوم المستخدم ببدء معاملة بيتكوين، يقوم برنامج عميل بيتكوين الخاص به بنقل الرسائل إلى عملاء آخرين عبر شبكة بيتكوين. إن مراقبة انتشار هذه الرسائل وتحليلها بعناية تكشف عن علاقات خفية. في هذا البحث، نطور نموذجًا رياضيًا باستخدام نهج احتمالي لربط عناوين بيتكوين والمعاملات بعنوان IP المنشئ. للاستفادة من نموذجنا، قمنا بإجراء تجارب من خلال تثبيت أكثر من مئة عميل بيتكوين معدّل تم توزيعه في الشبكة لمراقبة أكبر عدد ممكن من الرسائل. خلال فترة مراقبة استمرت شهرين، تمكنا من تحديد عدة آلاف من عملاء بيتكوين وربط معاملاتهم بمواقع جغرافية.