Mecanismos para combatir el lavado de dinero en Internet bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado

El desarrollo tecnológico actual en el campo de la revolución de la información ha sido acompañado por un rápido crecimiento en la innovación y las tecnologías tecnológicas, lo que ha provocado cambios radicales en los métodos y patrones de trabajo en todos los campos, particularmente en la esfera empresarial. Algunas reglas de transacción comercial han cambiado y dieron lugar al nacimiento de un tipo moderno de comercio que ha eliminado permanentemente las fronteras y las limitaciones físicas y geográficas. Esto se ha convertido en el comercio electrónico, y se ha vuelto fácil mover capital a través de diferentes países. Esto facilitó el crimen generalizado del lavado de dinero, que se considera uno de los crímenes económicos más graves que afectan la economía de los Estados y al sistema económico internacional. Es uno de los crímenes transnacionales más complejos por su capacidad de penetrar los sistemas del Estado y por sus graves repercusiones económicas, sociales, políticas y de seguridad. De ahí que la importancia del lavado de dinero como fenómeno internacional ya no se limite a imágenes tradicionales, sino que a través de medios electrónicos modernos en los que se utiliza Internet, deben combatirse a través de los diversos mecanismos disponibles, incluidos aquellos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de 2000. Por lo tanto, el problema gira en torno a las formas de mecanismos de esta última. Para responder al problema principal, abordamos la investigación que se estudia en los investigadores, donde en la primera investigación tocamos el marco conceptual del delito de blanqueo de capitales a través de Internet, haciendo referencia a su definición y características, y a imágenes modernas del delito de lavado de dinero a través de medios electrónicos. En el segundo estudio, abordamos los mecanismos para combatir el crime del lavado de dinero a través de Internet previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de 2000, a saber, mecanismos preventivos para la prevención del crimen y mecanismos de disuasión para la reducción del crimen.