Moneda Virtual: Dilemas de Gobernanza Criminal y Contramedidas para el Crimen de Lavado de Dinero

Basado en el creciente número de casos de lavado de dinero con moneda virtual año tras año, se puede observar que los métodos tradicionales de lavado de dinero ya no son suficientes para abordar las prácticas de lavado de dinero en evolución asociadas con un gran volumen de cuentas involucradas en actividades criminales aguas arriba. La sociedad actual necesita urgentemente estrategias de gobernanza efectivas para combatir el lavado de dinero con moneda virtual. Al examinar el concepto y las características de la moneda virtual, así como la composición criminal, los tipos y las formas de delitos asociados con el lavado de dinero, queda claro que hay varios desafíos en la determinación judicial, la supervisión y la recopilación de pruebas relacionadas con el lavado de dinero con moneda virtual, así como otros dilemas de gobernanza criminal. Para abordar estos desafíos, es esencial implementar medidas de prevención y control que mejoren el mecanismo normativo y el sistema regulador del lavado de dinero con moneda virtual, optimicen los medios de recopilación de pruebas y aborden toda la cadena de actividad criminal, con un enfoque particular en reprimir los crímenes aguas arriba. Estas medidas pueden desempeñar un papel vital en la contención efectiva de la ocurrencia del lavado de dinero con moneda virtual.