Existen muchos modos de lavado de dinero con el objetivo de obscurcir el origen del dinero proveniente de actos criminales, por lo que la ley a menudo se queda atrás al regular las dinámicas de los modos que surgen, uno de los cuales es la compra y venta de cuentas en delitos de lavado de dinero, lo que genera problemas en la aplicación de la ley. El método de investigación utilizado es jurídico-normativo. Los resultados del estudio muestran que la urgencia de regular el modo de compra y venta de cuentas para delitos de lavado de dinero puede fortalecer el proceso de aplicación de la ley.
Sabrudin et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.