El propósito del estudio fue analizar la experiencia ucraniana e internacional del uso de inteligencia artificial (IA) en la investigación de infracciones oficiales y desarrollar recomendaciones para adaptar las mejores prácticas al sistema legal ucraniano. La metodología de investigación se basó en un análisis comparativo de la regulación y práctica de la implementación de IA en Ucrania, EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Brasil, con el examen de los mecanismos tecnológicos de funcionamiento, garantías legales en las actividades de aplicación de la ley. El estudio estableció las especificidades del enfoque ucraniano para la implementación de tecnologías a través de la creación de un sistema integrado "iCase", que proporcionó interacción electrónica entre la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ucrania, la Fiscalía Especializada en Corrupción y el Alto Tribunal Anticorrupción, a diferencia de la implementación fragmentada en otros países. Las soluciones tecnológicas se sistematizan: aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos, IA explicativa, informática forense digital con nueve fases de procesamiento de pruebas y análisis de blockchain para rastrear activos virtuales. Se analizaron casos ucranianos: arresto de criptomonedas Tether, Tron, Ethereum en el Caso No. 991/1512/23 del Alto Tribunal Anticorrupción, veredicto en el caso No. 991/3227/24, sistema de evaluación de riesgos en compras públicas con 21 indicadores automáticos y uso de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas por parte de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ucrania. La experiencia internacional ha demostrado la eficacia de la IA, en particular, en los casos de Rolls-Royce, Operación Gold Rush, el trabajo de la Oficina del Fiscal Europeo y el uso del bot brasileño ALICE. Se identificaron desafíos críticos: el problema de la "caja negra" de los algoritmos, los riesgos de sesgo del sistema, lagunas legales en relación con los activos digitales y la necesidad de armonización con la regulación de IA de la UE 2024/1689. Los resultados del estudio pueden ser utilizados por los organismos anticorrupción en la implementación de tecnologías de IA, el sistema judicial – para formar una práctica unificada para evaluar pruebas digitales, las autoridades legislativas – en el desarrollo de legislación especial sobre IA y las instituciones científico-educativas – para capacitar a personal calificado en el campo de la investigación del crimen digital.
Oleksandr Amelin (Jue,) estudió esta cuestión.