Rastreo de Estafas de Criptomonedas: Agrupación de Sitios Web de Adelanto de Pago y Phishing

En los últimos años, ha habido un aumento en la actividad, conocimiento público y conciencia sobre las criptomonedas y la tecnología blockchain relacionada. A medida que la industria ha crecido, también ha habido un aumento en las estafas que buscan robar criptomonedas de individuos desprevenidos. Muchas de estas estafas operan en sitios web visualmente similares pero aparentemente no conectados, publicitados por cuentas maliciosas en redes sociales, que intentan realizar una estafa de adelanto de pago o funcionan como sitios de phishing. Este documento analiza datos públicos en línea y basados en blockchain para proporcionar una comprensión más profunda de estas estafas de criptomonedas. Se aplica la técnica de agrupación DBSCAN al contenido de los sitios web de estafa para descubrir una tipología de estafas de adelanto de pago y phishing. Se encuentra que las mismas entidades están ejecutando múltiples instancias de estafas similares, reveladas por su infraestructura en línea y actividad en blockchain. Las entidades también fabrican actividad pública en blockchain para crear la apariencia de que sus estafas son genuinas. A través del análisis de la fuente y destino de fondos, se observa que las víctimas generalmente envían fondos desde intercambios que aceptan fiat. Las entidades que ejecutan estas estafas retiran o lavan sus ganancias utilizando una variedad de vías, incluyendo intercambios, sitios de apuestas y mezcladores.