Análisis exploratorio de transacciones de criptomonedas en mercados de drogas de la darknet: conexiones con el crimen organizado

Propósito El creciente uso de criptomonedas en actividades criminales plantea desafíos y oportunidades únicos para las investigaciones de delitos económicos. Este estudio tiene como objetivo examinar la estructura y las operaciones de los mercados de drogas en la darknet y sus conexiones con el crimen organizado, centrándose en un análisis empírico del uso de criptomonedas. Diseño/metodología/enfoque Utilizando una plataforma de análisis como servicio y una herramienta de investigación de criptomonedas, se analizaron 100 casos de mercados de drogas en la darknet activos durante 2023, enfocándose en 36 direcciones de criptomonedas rastreables. Hallazgos El análisis identificó tres direcciones de criptomonedas y mercados de darknet con uso concentrado en el ecosistema de drogas de la darknet durante 2023. Estas direcciones de Bitcoin también estaban asociadas con posibles vínculos a diversas actividades criminales como lavado de dinero, fraude y ransomware, destacando las asociaciones entre los mercados de drogas de la darknet y personas, grupos u organizaciones criminales. Originalidad/valor Este estudio contribuye a la literatura sobre tráfico de drogas y delitos financieros al mapear empíricamente las conexiones entre los mercados de drogas de la darknet y el crimen organizado a través del análisis de transacciones de criptomonedas. A diferencia de investigaciones anteriores, que a menudo se centraron en percepciones cualitativas o estudios de casos de la aplicación de la ley, este estudio utiliza datos a nivel de transacciones recopilados de manera sistemática para resaltar patrones en los flujos financieros y en las estructuras de redes ilícitas. Los hallazgos ofrecen ideas sobre las estructuras operativas y las actividades ilícitas en los mercados de drogas de la darknet y llaman a una mayor comprensión de los delitos financieros habilitados por criptomonedas.