暗号通貨とマネーロンダリング

要旨 暗号通貨を伴う金融取引は、近年大きな成長を遂げています。個人や企業は、交換手段として暗号通貨を利用しています。この止められないプロセスは、金融取引のコスト効率的な実行に機会をもたらしましたが、一方で法執行機関にとっての課題も生じています。暗号通貨取引の大部分は、従来の銀行金融システムの外で行われています。このような取引は、法執行機関が追跡するのが難しいです。暗号通貨がマネーロンダリングを行う者によって、自身の身元を隠し、犯罪の結果を洗浄するために使用される可能性が高いです。高い匿名性を適用するオフショア金融センターでは、暗号通貨が広く利用されています。各国と国際機関は、バーチャル通貨の分野でのマネーロンダリングに対処するために協調して行動する必要があります。単独の国では、暗号通貨の世界におけるマネーロンダリング現象と戦うのは非常に難しいです。本研究は、アルバニアの視点から、マネーロンダリング防止の文脈における暗号通貨取引を追跡する際に金融機関と法執行機関が直面する困難に焦点を当てています。