불법 야생동물 거래: 자금 세탁과의 전쟁에서 은행 부문의 중요한 역할

목적 불법 야생동물 거래(IWT)는 매년 수십억 달러의 범죄 수익을 발생시키는 초국가적 조직 범죄입니다. 그러나 많은 국가에서 심각한 범죄로 간주되지 않습니다. 자금 세탁의 전제 범죄로서의 인식에 대한 일반적인 합의도 없습니다. 이러한 맥락에서, 은행은 IWT와 관련된 재정 흐름을 촉진하기 위해 다양한 방법으로 악용됩니다. 본 논문은 IWT와 관련된 자금 세탁을 방지하는 데 있어 은행 부문의 중요성을 설명하는 것을 목표로 합니다. 또한 IWT를 자금 세탁의 전제 범죄로 일반적으로 인식할 필요성을 입증하는 것을 목표로 합니다. 설계/방법론/접근 이 연구는 불법 야생동물 거래 맥락에서 은행의 자금 세탁 통제 이행을 조사합니다. 이 조사의 배경으로 IWT에 대한 개요를 제공하고, 이후 은행 부문의 일반적인 특성을 탐색한 뒤 관련 재무 행동 작업 그룹(FATF) 권고 사항에 대해 논의합니다. 결과 이 연구는 은행 부문이 IWT와 관련된 자금 세탁을 방지하는 데 적합하며, 국제적 성격과 규정 준수에 대한 강한 집중 덕분에 IWT의 수익 사용 방지와 더 넓은 밀매 네트워크 식별에 효과적일 수 있음을 발견했습니다. 또한, 은행 부문은 지역, 지역 및 특히 국제 수준에서 은행 간의 금융 정보 신속하고 용이하며 효과적으로 공유할 수 있는 적절한 플랫폼을 개발할 수 있는 능력이 있습니다. 연구 한계/함의 이 연구는 IWT와 관련된 재정 흐름에 대한 공개적으로 이용 가능한 정보를 바탕으로 합니다. IWT가 의심되는 경우의 재정 흐름 및 자금 세탁 기술에 대한 데이터와 연구가 거의 없습니다. 독창성/가치 IWT의 재정 흐름 및 자금 세탁과의 관계에 대한 학문적 연구는 거의 없습니다. 이 연구는 FATF를 포함한 다양한 국제 기구의 연구를 바탕으로 IWT와 관련되어 사용되는 일부 자금 세탁 기술을 강조합니다.