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O estudo caracteriza o monitoramento financeiro como parte do sistema para prevenir e combater a legalização de renda e o financiamento do terrorismo. O objetivo da pesquisa é estudar a experiência de como os sistemas nacionais de monitoramento financeiro funcionam (no Reino Unido, EUA, China, Geórgia, Moldávia, Paquistão, Polônia e Ucrânia) a fim de determinar direções de desenvolvimento e identificar oportunidades de implementação na prática doméstica. Os métodos de pesquisa incluem indução, análise e síntese, métodos estáticos, comparativos e gráficos. A metodologia da pesquisa é baseada na análise de dados estáticos oficiais e materiais de informação de sites oficiais de organizações internacionais e autoridades nacionais competentes. O artigo analisa os dados estatísticos dos órgãos estatais da Ucrânia em termos de suas atividades no campo do combate ao financiamento do terrorismo. Também constrói perfis para avaliar a eficácia dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro, bem como o manejo de recursos provenientes de crime e financiamento do terrorismo em vários países, seguindo a metodologia do GAFI (Grupo de Ação Financeira). Os resultados demonstram que todos os sistemas nacionais de monitoramento financeiro devem cumprir os requisitos do GAFI. No entanto, também é necessário considerar as características nacionais de cada país. Direções para a melhoria contínua do sistema de monitoramento financeiro na Ucrânia foram identificadas, ou seja, fortalecer a cooperação internacional, prevenir o uso de entidades legais e organizações para fins criminosos, melhorar os procedimentos de investigação e acusação por lavagem de dinheiro, especialmente considerando a assistência internacional recebida na luta contra a agressão russa, rever os procedimentos de investigação e responsabilidade criminal no financiamento do terrorismo, e aplicar sanções financeiras pelo financiamento do terrorismo.
Hrytsyshen et al. (Sex,) estudaram esta questão.