Lavagem de dinheiro e meios financeiros do crime organizado: algumas descobertas empíricas preliminares

Após uma breve revisão da literatura, o artigo tenta quantificar o volume das atividades de lavagem de dinheiro, com a ajuda de um procedimento de estimativa MIMIC (Múltiplos Indicadores Múltiplas Causas), para os anos de 1995 a 2006 em 20 países da OCDE altamente desenvolvidos. O volume de dinheiro lavado foi de US273 bilhões no ano de 1995 para esses 20 países da OCDE e aumentou para US603 bilhões em 2006. O volume total do crime organizado tinha um valor de US595 bilhões em 2001 e aumentou para US790 bilhões em 2006. Esses valores são muito preliminares, mas indicam claramente quão importante a lavagem de dinheiro e o volume do crime organizado são hoje em dia.