Controle de lavagem de dinheiro: o modelo sul-africano

Descreve a Lei do Centro de Inteligência Financeira (FICA) 38 de 2001, que completa o amplo quadro legislativo para lavagem de dinheiro na África do Sul. Descreve as funções do Centro de Inteligência Financeira, incluindo sua parceria com a Receita Federal da África do Sul e o Conselho Consultivo de Lavagem de Dinheiro; ambos os órgãos foram estabelecidos pela FICA. Revisita a legislação existente, como a Lei de Drogas e Tráfico de Drogas 140 de 1992, e a Lei de Produtos do Crime de 1996, que foi revogada pela Lei de Prevenção do Crime Organizado 121 de 1998. Aponta as lacunas no quadro legislativo antes da FICA; no entanto, mais de 2.500 relatórios de transações suspeitas foram registrados na polícia desde 1997, e a África do Sul possui um controle rígido de câmbio há algum tempo, com jogos de azar, bolsa de valores e bancos todos obrigados a cumprir regulamentações.