Durchsetzung des Gesetzes gegen Täter des Verbrechens der Geldwäsche, das aus kriminellen Betrugs- oder Unterschlagungshandlungen resultiert

Das Verbrechen der Geldwäsche ist ein Verbrechen mit einem besonderen Merkmal, nämlich, dass dieses Verbrechen kein einzelnes Verbrechen, sondern mehrere Verbrechen ist. Dieses Verbrechen ist charakterisiert durch die Form der Geldwäsche, die ein Folge- oder fortdauerndes Verbrechen darstellt, während das Hauptverbrechen oder das ursprüngliche Verbrechen als Vortat oder Kernverbrechen bezeichnet wird, oder es gibt Länder, die es als rechtswidrige Handlung formulieren, nämlich ein ursprüngliches Verbrechen, das Geld erzeugt und dann den Waschprozess durchführt. Das Verbrechen der Geldwäsche kann in Artikel 1 des Gesetzes Nummer 8 von 2010 gesehen werden, das erklärt, dass Geldwäsche jede Handlung ist, die die Elemente eines Verbrechens gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes erfüllt. Das aufgenommene Problem betrifft den Nachweis des Verbrechens der Geldwäsche, das mit dem Vortatverbrechen verbunden ist. Ebenso die Strafverfolgung gegen die Täter von Geldwäscheverbrechen, die aus kriminellen Betrugs- oder Unterschlagungshandlungen resultieren. Die Methode, die der Autor verwendet, ist normative juristische Forschung. Das erhaltene Ergebnis ist, dass der Nachweis im Gesetz Nummer 8 von 2010 eine der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäscheverbrechen ist, die speziell in der Beweisphase vor Gericht liegt, mit Bemühungen, Schwierigkeiten in der Phase des Nachweises des Verbrechens der Geldwäsche und der Strafverfolgung gegen das Verbrechen der Geldwäsche zu berücksichtigen, die noch im Gange sind. Es gibt sowohl in Bezug auf das materielle Recht als auch auf das Verfahrensrecht gemäß dem Gesetz Nummer 8 von 2010 Hindernisse.