Theoretische und praktische Grundlagen zur Untersuchung von Straftaten im Bereich der Geldwäsche

Ziel der Studie ist es, die Grundlagen der Geldwäscheuntersuchung zu betrachten, einschließlich problematischer Fragen und Entwicklungsperspektiven, um sowohl den rechtlichen als auch den verfahrensrechtlichen Rahmen zu verbessern, sodass in Zukunft die gewonnenen Instrumente effektiver genutzt werden können und das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Die Hauptmethodologischen Ansätze, die zur Erreichung der Ziele dieser Studie verwendet werden, sind analytisch und vergleichend, wobei letzterer auf dem Vergleich der Errungenschaften im Bereich der Ermittlungen durch andere Staaten mit einem ähnlichen Rechtssystem basiert, also internationalen Erfahrungen. Die wichtigsten Ergebnisse sind die Benennungen der Hauptprobleme in der Entwicklung dieses Teils des Strafrechts, die Identifizierung von Verfahrenslücken in der Regelung der Arbeit der Ermittlungsbehörden und die Festlegung der Hauptziele und -aufgaben für die effektive Untersuchung dieser Kategorie von Straftaten.