Dieser Artikel untersucht die Verbindung zwischen Wirtschaftsrecht und Geldwäsche im marokkanischen Kontext. Er zeigt auf, wie Finanzkriminalität wirtschaftliche Transaktionen und unternehmerische Aktivitäten durchdringt, und erläutert die internationale Reaktion durch Anti-Geldwäsche-Standards und Kooperationsmechanismen. Anschließend verfolgt das Papier die Entwicklung der marokkanischen Gesetzgebung unter dem Einfluss der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und hebt die wesentlichen Beiträge des Gesetzes 12.18 hervor, einschließlich präventiver Verpflichtungen, Meldepflichten und stärkerer institutioneller Koordination. Abschließend wird für einen kohärenteren rechtlichen Rahmen und eine compliance-orientierte Kultur unter den Wirtschaftsakteuren plädiert, um Erkennung, Prävention und Abschreckung zu verbessern.
Mohamed Jaouhar (Sun,) untersuchte diese Fragestellung.