Illegaler Wildtierhandel: die entscheidende Rolle des Bankensektors im Kampf gegen Geldwäsche

Zweck Der illegale Wildtierhandel (IWT) ist ein transnationales organisiertes Verbrechen, das jährlich Milliarden an kriminellen Erträgen generiert. Dennoch wird er von vielen Ländern nicht als schwerwiegendes Verbrechen angesehen. Es gibt auch keinen allgemeinen Konsens über seine Anerkennung als Vortat für Geldwäsche. In dieser Hinsicht werden Banken auf verschiedene Weise missbraucht, um die finanziellen Ströme im Zusammenhang mit dem IWT zu erleichtern. Diese Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Bankensektors im Kampf gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem IWT zu veranschaulichen. Sie soll auch die Notwendigkeit belegen, den IWT allgemein als Vortat für Geldwäsche anzuerkennen. Design/Methodik/Ansatz Diese Studie untersucht die Umsetzung von Geldwäschekontrollen durch Banken im Kontext des illegalen Wildtierhandels. Als Hintergrund zu dieser Untersuchung bietet sie einen Überblick über den IWT, gefolgt von einer Erkundung einiger allgemeiner Merkmale des Bankensektors, bevor die relevanten Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) erörtert werden. Ergebnisse Diese Studie stellt fest, dass der Bankensektor gut aufgestellt ist, um Geldwäsche im Zusammenhang mit dem IWT zu bekämpfen und aufgrund seiner internationalen Natur und starken Fokussierung auf Compliance effektiv im Verhindern der Nutzung der Erträge aus dem IWT sowie bei der Identifizierung breiterer Schmuggelnetzwerke zu sein. Darüber hinaus ist der Bankensektor gut ausgestattet, um geeignete Plattformen zu entwickeln, die einen schnellen, einfachen und effektiven Austausch finanzieller Informationen zwischen Banken auf lokaler, regionaler und insbesondere internationaler Ebene erleichtern. F&E-Beschränkungen/Implikationen Diese Studie stützt sich auf öffentlich verfügbare Informationen über finanzielle Ströme im Zusammenhang mit dem IWT. Es liegen nur wenig Daten und Forschung zu den finanziellen Strömen und folglich zu den in Verdachtsfällen von IWT verwendeten Geldwäsche-Techniken vor. Originalität/Wert Es gibt nur wenig wissenschaftliche Forschung zur Beziehung zwischen Geldwäsche und dem IWT sowie zu den finanziellen Strömen des IWT im Allgemeinen. Diese Studie hebt einige der Geldwäsche-Techniken hervor, die im Zusammenhang mit dem IWT verwendet werden, und stützt sich dabei auf die Arbeiten verschiedener internationaler Organisationen, einschließlich der FATF.