Valeur ajoutée et défis de l'approche Follow-the-Money dans les crimes environnementaux

Les crimes environnementaux ont un large impact sur les pertes du pays en matière de développement social et économique, et menacent la durabilité des êtres vivants et de l'écosystème. De plus, les crimes environnementaux produisent également des crimes de suivi, à savoir des actes criminels de blanchiment d'argent (TPPU). Selon le rapport de juillet 2021 du Groupe d'Action Financière (GAFI) sur le blanchiment d'argent provenant des crimes environnementaux, le crime environnemental est l'un des crimes qui génère le revenu le plus rentable au monde, estimé entre 110 et 281 milliards de dollars américains par an. Malheureusement, la gestion des affaires de blanchiment d'argent liées aux crimes environnementaux en Indonésie reste suboptimale, comme en témoigne le nombre disproportionné de crimes environnementaux traités par les autorités de blanchiment d'argent dans ce secteur. Cette étude examine comment l'application de la loi en matière de crimes forestiers et environnementaux doit être renforcée par une approche follow-the-money. Cette étude a utilisé des méthodes d'analyse descriptive et qualitative impliquant des données secondaires provenant de diverses institutions liées et des données primaires provenant d'entretiens non structurés avec plusieurs enquêteurs dans le domaine de l'environnement et des forêts. Les résultats de cette étude indiquent que l'application de la loi dans les domaines de la foresterie et de la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, reste suboptimale. Cette insuffisance est en grande partie attribuée à l'expérience limitée des enquêteurs dans la gestion des affaires environnementales. Or, adopter une approche follow-the-money dans les enquêtes environnementales pourrait considérablement améliorer l'efficacité de ces efforts, permettant une découverte plus complète des activités illégales passées. De plus, cette approche a le potentiel d'identifier un réseau plus large des parties impliquées, y compris l'identification des propriétaires bénéficiaires.