Une analyse des typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

Objectif – L'objectif de cet article est de mesurer l'ampleur du problème de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, d'identifier les menaces et les tendances, les techniques employées et le montant des fonds impliqués afin de déterminer si les informations obtenues sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans des environnements réels peuvent être transférées à des environnements virtuels tels que Second Life et World of Warcraft. /méthodologie/approche – Analyse de 184 typologies obtenues à partir de divers organismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) pour : déterminer si des tendances et/ou des modèles peuvent être identifiés dans les différentes phases de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, à savoir, les phases de placement, de superposition et d'intégration ; et établir si des tendances et/ou des comportements sont omniprésents à un type particulier de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. – Les blanchisseurs d'argent et les financiers du terrorisme semblent avoir des préférences légèrement différentes pour les techniques de placement, de superposition et d'intégration. Plus il y a de techniques utilisées, plus il est possible de blanchir ou de dissimuler de liquidités avec succès. Bien que les financiers du terrorisme utilisent des canaux similaires à ceux des blanchisseurs d'argent, ils n'utilisent pas autant de techniques de placement, de superposition et d'intégration. Au contraire, ils préfèrent utiliser quelques techniques qui maintiennent de hauts niveaux d'anonymat et semblent innocentes. Les sommes d'argent impliquées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme varient considérablement. Par exemple, la somme maximale moyenne impliquée dans les affaires de blanchiment d'argent était de 68,5 millions AUD, contre 4,8 millions AUD pour les affaires de financement du terrorisme. /valeur – Cet article fournit des informations sur la relation entre les infractions sous-jacentes, les techniques prédominantes utilisées pour commettre cette infraction et les sommes d'argent impliquées.