Mesurer le blanchiment d'argent mondial : "Le modèle de gravité de Walker"

Résumé Mesurer le blanchiment d'argent mondial, les produits de la criminalité transnationale qui sont injectés dans le système financier mondial, en est encore à ses débuts. Des méthodes telles que les études de cas, les variables proxy ou les modèles de mesure de l'économie souterraine tendent toutes à sous-estimer ou à surestimer le blanchiment d'argent. Le modèle présenté ici est un modèle de gravité qui permet d'estimer les flux de fonds illicites depuis et vers chaque juridiction dans le monde et à l'échelle mondiale. Ce "Modèle de Walker" a été d'abord développé en 1994, puis utilisé et mis à jour récemment. Nous montrons qu'il appartient au groupe des modèles de gravité qui sont récemment devenus populaires dans la théorie du commerce international. En utilisant la triangulation, nous démontrons que les estimations du modèle de Walker original sont compatibles avec des résultats récents sur le blanchiment d'argent. Une fois l'ampleur du blanchiment d'argent connue, ses effets macroéconomiques et l'impact de la prévention du crime, de la réglementation et des effets des forces de l'ordre sur le blanchiment d'argent et la criminalité transnationale peuvent également être mesurés.