Concerning prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction

Білінський Д.О., д.ю.н., професор, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ Постановка проблеми.Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення є динамічним і постійно зазначає змін з метою його відповідності міжнародним стандартам.На виконня таких вимог було внесено зміни до Закону № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».Зважаючи на те, що новели законодавства у сфері фінансового моніторингу залишаються вивченими не в повному обсязі, а самі дослідження не можуть адекватно базуватися на емпіричних даних, адже практика застосування нових норм лише починає формуватися, постає необхідність у ґрунтовному формально-юридичному аналізі законодавчих норм і здійсненні порівняльного аналізу норм останніх редакцій Закону