У статті охарактеризовано поняття та суть легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема досліджено історію розвитку і формування цього поняття. Висвітлено погляди різних науковців щодо визначення терміну "відмивання" грошей. Розглянуто визначення легалізації (відмивання) доходів у міжнародному праві та в українському законодавстві. Для більш повного визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом" досліджено процес "відмивання" (легалізація) грошей, зокрема, основні фінансові інструменти та фінансові операції, які дозволяють приховати справжнє походження, а у деяких випадках, і справжнього власника грошей. Розкрито окремі способи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Iryna Bіlous (2019) studied this question.