本文提供了对在国家财政控制（税收、货币）框架内和商业组织内部控制系统中用于识别虚假经济交易的方法论方法和实用工具的比较分析。研究揭示了这两种控制方式的共同特征和矛盾，并确定了在虚假操作生命周期的各个阶段它们的相对有效性。基于分析，提出了改善监管机构与商业社区之间的互动的建议，以建立打击犯罪经济方案的综合系统。
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Vardanyan 等（星期五）研究了这个问题。