重新审视犯罪的形成：安全链条的破裂

本文批判性地考察了瑞士和加拿大反洗钱和反恐融资（AML/CFT）框架内的犯罪形成过程，通过‘安全链条’的分析视角。通过解构报告主体产生怀疑的机制和金融情报单位（FIUs）的角色，我们强调（非法）财务流动的治理揭示了多样的机制和框架，这些机制和框架偏离了链条模型所感知的线性特征。我们的分析表明，与以情报为导向的警务理论假设相反，AML/CFT系统通过选择过程运作，怀疑往往是在被转移而非主动检测。执法者通过利用金融情报的方式对‘犯罪形成’过程保持控制，强化现有的调查优先事项，而不是揭示新的犯罪行为。这项研究挑战了对金融安全治理的主导概念，并强调重新思考金融情报在塑造犯罪定义和执法策略中的角色的必要性。